萬家樂(000533)2008年股東大會決議公告

    【中國制冷網】本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：本次股東大會沒有出現否決議案。

    一、會議召開和出席情況

    1、會議召開的時間：2009年5月15日上午

    召開的地點：公司會議室

    召開的方式：現場投票

    召集人：公司董事會

    主持人：董事長李智

    會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    2、出席會議的股東及股東授權委托代表人5人，代表股份249,940,817股，占公司有表決權股份總數的43.42%。

    二、提案審議情況

    1、提案的表決方式：采用逐項投票表決方式。

    2、每項提案的表決結果

    （1）《2008年度董事會工作報告》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

    （2）《2008年度監事會工作報告》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

    （3）《2008年度報告全文及摘要》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

    （4）《2008年度利潤分配預案》

    公司2008年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。本年度實現的凈利潤將用于公司的發展和以后年度的利潤分配。

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

    （5）《關于聘請2009年度財務審計機構的提案》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

    （6）《關于確定2009年度銀行信貸總額的議案》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

    （7）《關于為公司下屬控股子公司提供擔保的議案》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會以特別決議（即占出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上票數）表決通過。

    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所

    2、見證律師：華青春

    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，作出的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1、廣東萬家樂股份有限公司2008年度股東大會決議

    2、廣東國鼎律師事務所關于廣東萬家樂股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書

    特此公告。

    廣東萬家樂股份有限公司

    董事會

    2009年5月15日