哈空調09第一次臨時股東會會議資料(圖)

    【中國制冷網】2009年度第一次臨時股東大會監票人產生辦法

    各位股東：

    本著務實、高效、精簡和公開、公平、公正的原則，董事會提議本次股東大會監票人產生辦法如下：

    大會設監票人四人，其中律師一人，監事會推選一人，出席會議股東推選二人，監票人監督表決全過程，并在表決統計表上簽名。

    對監票人人選采用鼓掌方式通過。

    哈爾濱空調股份有限公司董事會

    2009年6月6日

哈空調09第一次臨時股東會（中國制冷網配圖）

    關于哈爾濱空調股份有限公司向控股股東哈爾濱工業資產經營有限責任公司借款的提案

    各位股東：

    公司募集資金使用項目《500kV變壓器建設項目》和《百萬千瓦超超臨界機組空冷系統建設項目》已于2008年5月8日通過股東大會審議批準。公司及相關中介機構已向中國證監會報送相關文件資料，募集資金到位還需要一段時間。

    目前，公司已購得項目用地，并正在進行施工建設。截止2009年1季度末，500kV電力變壓器項目已實際投資25,422.84萬元，項目前期工作、廠房基礎工程以及部分設備招標工作已經完成，正在進行廠房鋼結構制造及安裝工作；百萬千瓦超超臨界機組空冷系統項目已實際投資4,414.04萬元，正在進行廠房基礎施工工作，并且公司已經承接了世界第一單百萬千瓦超超臨界機組空冷系統供貨合同，項目建設的緊迫性不言而喻，公司后續還需要大量的資金。為使這兩個項目早日建成達產，公司擬向控股股東哈爾濱工業資產經營有限責任公司借款，金額為人民幣1億元，期限為一年，利率為同期銀行貸款利率下浮20%。該款項系哈爾濱工業資產經營有限責任公司為解決上述配股項目建設資金不足的問題，支持哈空調的發展，經哈爾濱市人民政府同意，擬委托招商銀行向哈空調貸出。

    現將本議案提請各位股東審議。

    哈爾濱空調股份有限公司董事會

    2009年6月6日