北新建材：四屆董事會六次臨時會議決議

    【中國制冷網】股票簡稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號：2009-012

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2009年5月22日以電子郵件形式發出關于召開公司第四屆董事會第六次臨時會議的通知，在公司董事會成員充分了解所審議事項的前提下，本次會議于2009年5月27日采用傳真方式（包括直接送達）進行表決，全體9名董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，表決通過了《關于在河北省故城縣投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線及配套年產3,000噸輕鋼龍骨生產線項目的議案》。

    根據公司發展戰略和全國石膏板產業基地建設規劃，公司決定與德州晶華集團有限公司在河北省故城縣共同投資成立項目公司，對鄰近的華能德州電廠的廢棄物脫硫石膏進行綜合利用，建設年產3,000萬平米紙面石膏板生產線及配套年產3,000噸輕鋼龍骨生產線項目，大力發展循環經濟。

    該議案內容詳見2009年5月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站的《關于在河北省故城縣投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線及配套年產3,000噸輕鋼龍骨生產線項目的公告》。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。特此公告。

    北新集團建材股份有限公司

    董事會

    2009年5月27日