合肥榮事達(dá)三洋電器2009第一季度報(bào)告(圖)

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合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司2009年第一季度報(bào)告

    １重要提示

    １．１本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    １．２公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

    １．３公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

    １．４公司負(fù)責(zé)人金友華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人宣華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）川崎修一聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

    ２公司基本情況

    ２．１主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

    幣種：人民幣

    扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

    ２．２報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

    單位：股

    ３重要事項(xiàng)

    ３．１公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

    適用 不適用

    ３．２重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

    適用 不適用

    ３．３公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

    適用 不適用

    １、合肥榮事達(dá)集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾：所持有的原合肥三洋非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在前述承諾期滿后二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易。在合肥三洋股權(quán)分置改革完成后的三年內(nèi)，在各年年度股東大會(huì)上提議并投贊成票，提議合肥三洋現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤(rùn)的70%。

    ２、日本三洋電機(jī)株式會(huì)社承諾：所持有的原合肥三洋非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在前述承諾期滿后二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易。在合肥三洋股權(quán)分置改革完成后的三年內(nèi)，在各年年度股東大會(huì)上提議并投贊成票，提議合肥三洋現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤(rùn)的70%。

    ３、三洋電機(jī)（中國(guó)）有限公司承諾：所持有的原合肥三洋非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在前述承諾期滿后二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易。在合肥三洋股權(quán)分置改革完成后的三年內(nèi)，在各年年度股東大會(huì)上提議并投贊成票，提議合肥三洋現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤(rùn)的70%。

    ４、三洋商貿(mào)發(fā)展株式會(huì)社承諾：所持有的原合肥三洋非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在前述承諾期滿后二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易。在合肥三洋股權(quán)分置改革完成后的三年內(nèi)，在各年年度股東大會(huì)上提議并投贊成票，提議合肥三洋現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤(rùn)的70%。

    ３．４預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

    適用 不適用

    ３．５報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

    在公司三屆七次董事會(huì)上，根據(jù)上海證券交易所要求，為規(guī)范公司行為，遵照《上市公司章程指引（2006年修訂）》第一百五十五條增加一款，作為第二款：“注釋：公司應(yīng)當(dāng)在章程中明確現(xiàn)金分紅政策，利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。”

    “中期現(xiàn)金分紅無(wú)須審計(jì)，送股和轉(zhuǎn)增仍需審計(jì)。”

    “分紅比例為：三年分配的現(xiàn)金股利總額÷三年凈利潤(rùn)額的年均數(shù)≥30%”。

    因此，擬定對(duì)原章程第一百七十條進(jìn)行修改，增加：“公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%，同時(shí)公司還可以進(jìn)行中期分紅。”本條款的其它內(nèi)容不變。

    此項(xiàng)議案已提交2008年度股東大會(huì)審議通過．

    合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

    法定代表人：金友華

    2009年4月24日

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